三个团伙制作假网站联合诈骗 13人已落网

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今年6月，金华警方接到报案：一个18岁女孩在网上被人骗了1万多元。
    案值不算大，被骗的过程也很平常女孩上网找贷款，电话打过去，对方以各种名目让她汇款，几次之后，女孩恍然大悟。
    这个案子，交到了金东区公安分局网监大队大队长楼警官手上。直觉告诉他，事情没那么简单。
    小姑娘上网找贷款
    被骗走1万多元
    被骗的女孩叫小傅，从学校毕业后，一直想着创业，但最困扰她的是钱。
    6月初，小傅在网上搜索创业贷款，从跳出来的搜索结果中，她选择了利商贷款。小傅心想，搜索结果靠前的网站，应该靠谱一点。
    点进网站，公司简介、贷款流程、和多家银行的合作链接一应俱全，网页上还浮动着一个客服QQ。
    在小傅的要求下，对方还提供了营业执照的照片。
    看起来，一切都很正规。小傅提出，要贷款7万元。
    第一次，对方让她预存1280元利息;接着，是1万元保证金;第三次，对方又要3万元利息，小傅知道，自己上当了。
    当楼警官拿到这个案子的时候，马上想到，半个月前，金华一个姓杨的男子，也被同样的方法骗走了2300元。
    楼警官觉得，这两个案子可以挖一挖。
    深圳的手机号，河南的账户
    其实骗子人在广东惠州
    警方发现，骗子用的手机号码，归属地都是深圳;所用的银行账户，开户地都在河南济源，户主都是一个叫张国昌的人。
    在银行等部门的配合下，骗子银行卡里的每一笔钱，几月几号、几点几分、在哪个城市哪台ATM机上取走的，都被警方掌握。
    通过调取ATM机的监控，取款人不难找到。当然，取款的都是小虾米，真正的大腕是不会轻易露脸的。
    接下去的调查，就涉及到办案机密了，只要知道一点：通过取款人抽丝剥茧，背后的操控者就会浮出水面。
    他就是福建安溪人陈某。不过，他既不在深圳，也不在河南，而在广东惠州。
    骗子找到了，但楼警官觉得，这个句号画得还不够完美。
    定制假网站，再花巨资推广
    三个独立团伙组成产业链
    根据经验，陈某背后有一条完整的产业链，包括制作虚假网站、提供他人身份的银行卡、PS营业执照等等，还有人为陈某的虚假网站进行推广。
    民警发现，陈某和湖南岳阳的吴氏三兄妹联系很密切，时不时往他们的银行账户里打点钱，另外，陈某还会经常汇款给台州一位姓张的女子，每次数目都不小。
    广东、湖南、浙江，警方把三个点连在了一起。
    一个月的跟踪调查，这条产业链终于完整地显现出来
    湖南岳阳的吴氏兄妹是一个制作假网页的团伙，按陈某的要求制作产品，卖给陈某;
    台州的张某，是知名网站的区域二级代理商，陈某给她钱，她负责对陈某的虚假网站进行竞价排名，简单点说，受骗的小傅去搜创业贷款，陈某的网页排在前面，这都是张某的功劳;
    有了吴氏兄妹的技术支持，又有了张某的宣传推广，陈某的骗局就打通了上下游，他雇几个客服，开几个账号，剩下的，就是等待猎物。
    二级代理商打给上家推广费
    高达4000多万元
    该收网了。
    7月底，陈某和吴氏兄妹分别在广东惠州、湖南岳阳落网;8月初，竞价排名代理商张某在台州被抓;上周，张某的上家、知名网站的区域经理娄某被警方带走。
    截至目前，共有13名嫌疑人落网，查获涉案银行卡20张，涉案电脑12台。
    三个团伙互相联系，又各自独立，鱼一条比一条大。
    目前查明，陈某自今年初开始利用虚假网站诈骗，案发时，他同时操作五六个网站，诈骗十多起，涉案金额十多万元;
    专业制作假网站的吴氏兄妹，今年1~8月就制作虚假网站3027个，涉及贷款、汽车二手交易、招聘、网上商城等各种门类;
    知名网站区域二级代理商张某，在一年半左右的时间里，给13000多个域名进行推广，打给上家的推广费，就高达4000多万元……
    让人心惊的是，三个团伙的背后，又存在着盘根错节的产业链，有些还披着合法的外衣。他们之间的勾结也非常简单，只要熟人介绍或者一个电话，就可能形成一个新的诈骗利益集团。
    这起案件的冰山一角之下，还隐藏着多少秘密?
    一起1万多元的网络诈骗案，让福建安溪人陈某的发财梦瞬间破灭，然而，在他的家乡，或许还有很多人隐藏在电脑屏幕之后。
    吴氏兄妹团伙成员，全部都是亲戚朋友，如果不是一个在网站工作的二哥，一次机缘巧合，这个家族或许仍在安安分分地过日子。
    还有张某和娄某，像他们这样的知名网站代理商、渠道经理，遍布全国各地，又有什么能保证他们不会成为犯罪的同谋?
    更可怕的是，这三个团伙只进行了简单组合，就搭建了一个常人难以辨别的诈骗陷阱。
    陈某样本
    老乡带老乡
    一个小镇的发家路
    福建安溪魁斗镇，闽南金三角区域的一个古老乡镇。这里是陈某的老家。在他看来，原本贫困的小镇似乎一夜之间就富了，甚至一度出现排队到银行取钱的繁荣景象。
    钱从哪里来?40岁的陈某说，当地人像他这样在外面搞网络诈骗、电信诈骗的人很多，老家人讲起来，就说在外面做生意。和老乡比起来，自己干得很一般。
    警察圈里有个段子：在短信诈骗高峰期间，安溪境内一天发出的手机短信达上百万条。设在魁斗镇的移动电话通信基站，曾经是全亚洲最繁忙的基站。
    二三十年前，魁斗镇一度因算命远近闻名。在陈某记忆中，不少嘴皮子厉害的老乡，出门摆个摊，日子就可以过得红红火火。
    不知从什么时候开始，算命就变成了诈骗，反正也是靠一张嘴。一开始是手机诈骗，后来就发展成了网络，银行贷款、招工、二手汽车等等，什么都做。
    对于这个生意，陈某并不觉得丢人。身边的老乡，很多靠这个发了财，在老家造了新房，惹得其他村民眼红。
    陈某第一次接触网络诈骗，就是老乡给他引的路。如今，他的团队专门从事银行贷款诈骗。自己做老板，还雇佣了三个20来岁的年轻人帮他干活。
    雇来的工人，不是老乡就是亲戚。但就算如此，陈某也只让他们完成诈骗的第一步：要到受害人的联系方式。
    后续的一些关键工作，都是他亲自操刀，包括扮演贷款公司的工作人员、办公室主任等等，有时候为了角色需要，还会用到变声器，他说，变成女声之后，更容易取得对方的信任。